政策法规附录

(一）中华人民共和国刑法

(二）中华人民共和国公司法

(三）非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法

(四）行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定

(五）中华人民共和国证券投资基金法

(六）坚决防范和打击非法集资等违法犯罪活动一全国人大常委会法制工作委员会和国务院法制办公室负责人答新华社记者问

(七）中华人民共和国反洗钱法

(八）金融机构反洗钱规定

(九）金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

(十）关于严厉打击以证券期货投资为名进行违法犯罪活动的通知。

(十一）关于严厉打击非法发行股票和非法经营证券业务有关问题的通知

(十二）清理整顿各类交易场所部际联席会议制度

(十三）保险业内涉嫌非法集资活动预警和查处工作暂行办法