自开展夏季治安整治“百日行动”工作以来，鄂州市公安局华容派出所结合“找堵防2022”矛盾纠纷摸排专项攻坚行动，紧扣“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，充分发挥情指勤舆一体化实战化机制，坚决斩断非法利益输送链条，保护辖区群众财产安全。于7月24-25日成功打掉两个涉嫌“帮信”犯罪团伙，抓获团伙成员六人，涉案金额高达200万元。

“警察同志，有人在我们小区内向我们高价收购银行卡！”近日以来，华容派出所所长李志刚在辖区开展宣传防范、搜集养老诈骗犯罪线索时，接到群众反映称，有几个年轻人在村里向我们老年人高价收购银行卡。获悉线索后，所长李志刚立即对该线索开展分析研判，并立即抽调精干警力组成专案组，由副所长刘小钢组织牵头即刻对涉案线索进行核查。

经过周密分析摸排，民警发现辖区居民夏某、徐某银行卡账户交易异常且两人均无正当职业，无固定经济来源，在短期内有大量的资金往来，很可能涉嫌出租、出借、出售银行卡账户或为诈骗团伙转账洗钱“跑分”，目前住在辖区华容镇某小区。在掌握相关证据后，于7月24日晚上，民警在开展夏季治安巡查宣防集中统一行动中，在小区内将两名涉嫌帮信人员成功抓捕归案，成功查获作案笔记本两台，手机三部，银行卡五张。

通过连夜的审讯，两人如实供诉了自己通过银行卡、微信、支付宝等为赌博平台和电信诈骗平台进行非法洗钱，进而从中获利的违法犯罪事实。并交代两人是通过打电竞认识的，在玩游戏的过程中听闻用自己的银行卡等账户能获得利润，遂铤而走险参与“帮信”犯罪。

经过对此案件的梳理，办案人员迅速发现辖区还存在另一个洗钱犯罪团伙线索，一个三至四人的组成的“帮信”犯罪团伙也浮出水面，每个成员均利用名下的银行卡多次帮助他人转移非法资金。7月25日下午15时，办案民警通过缜密分析，准确刻画犯罪嫌疑人信息，得知洗钱“窝点”的具体位置，在辖区某酒店内将涉案的周某等四名犯罪嫌疑人全部抓获归案，并查获作案笔记本两台，手机五部，银行卡七张，成功打掉了该犯罪窝点。

经过讯问得知，今年五月份以来，周某等四人勾结境外电信诈骗人员，利用一些缺乏法律知识、想要快速致富的人员，利用低价将辖区居民的银行卡进行收购，替境外电信诈骗团伙跑分洗钱。至案发，两个“跑分”团伙转移的涉案流水资金高达200万元，非法获利50万元。

目前，六名犯罪嫌疑人均被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

民警提示：广大居民请务必保管好自己的身份证、银行卡等物品，不要随意外借、出售自己的身份信息及银行卡。一旦发现有买卖身份信息、银行卡、手机卡等违法犯罪行为，请立即向公安机关反映。

通讯员：杨逸盟、林露